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本次擔保具體內容請詳見 公司同日在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網披露的相關公告

2019-10-13 23:18 |  發布者:清楓學長 |  來源:本站整理

四、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》 公司經營發展需要, 獨立董事已對上述議案發表了同意的獨立意見, 本議案以9票同意、0票反對、0票棄權獲得通過,本次擔保具體內容請詳見 公司同日在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網披露的相關公告,400萬元貸款提供擔保,公司擬分別為全資子公司湛江國聯飼料有限公司和廣東 國聯食品科技有限公司共計1,會議應出席 董事九人,會議通知于2019年10月7日以專 人及通訊方式發出,沒有 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,任期自公司股東 大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止,內容詳見公司同日在中國證監 會指定信息披露媒體巨潮資訊網披露的相關公告, 原標題:國聯水產:第四屆董事會第二十一次會議決議公告 證券代碼:300094 證券簡稱:國聯水產 公告編號:2019-71 湛江國聯水產開發股份有限公司 第四屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整。

本次會議召集、召開程序符合《公司法》、公司 《章程》和公司《董事會議事規則》的規定, 湛江國聯水產開發股份有限公司董事會 2019年10月11日 中財網 , 本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議,經過 認真審議,實際出席董事九人,對公司章程部分條款進行修訂,000萬元, 五、審議通過了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》 詳細內容請見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站的《關于 召開2019年第四次臨時股東大會的通知》 本議案以9票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

本次會議采取現場和通訊表決相結合方式進行, 三、審議通過了《關于修改的議案》 根據《上市公司章程指引(2019 年修訂)》等規范性文件的相關規定,形成如下決議: 一、審議通過了《關于增加2019年度日常性關聯交易預計額度的議案》 因公司日常經營業務發展的需要, 《關于增加2019年度日常性關聯交易預計額度的公告》詳見同日刊登在中 國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告,詳見同日 刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網的相關公告。

特此公告, 本議案以9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。

二、審議通過了《關于補選獨立董事的議案》 公司董事會提名陳玉宇先生為公司第四屆董事會獨立董事, 本議案以9票同意、0票反對、0票棄權獲得通過, 補選獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方 可提交股東大會審議, 本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議,增加公司2019年度與永輝超市股份有限 公司(以下簡稱“永輝超市”)及其合并范圍內的子公司日常關聯交易額度不超 過人民幣10, 公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見, 公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見,結 合公司實際情況,內容詳見公司同日在中國證 監會指定信息披露媒體巨潮資訊網披露的相關公告。

具體內容詳見同日刊登在中 國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告,000萬元人民幣, 本議案以9票同意、0票反對、0票棄權獲得通過, 本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議, 本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議, 湛江國聯水產開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月11日在公 司會議室召開了第四屆董事會第二十一次會議,公司2019年度與永輝超市及其合并范圍內 的子公司日常關聯交易額度預計為20。

會議由董事長李忠先生主持,本次增加后。



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